Пол Билзериан - Аферист с большой буквы (часть 1)

Пол Билзериан - Аферист с большой буквы (часть 1)

Предлагаем вашему вниманию первую часть статьи об отце Дэна Билзерана - Поле Билзериане - мошеннике, приговоренном к штрафу в $62 миллиона, заботливом семьянине и яром оппозиционере правительства США.

Сент-Киттс. Сидя за столиком на пляже этого Карибского острова, где он живет в самовольном изгнании, бывший корпоративный рейдер Пол Билзериан говорит, что ещё не потерял желания сражаться со своими врагами в правительстве США.

Однако спустя 25 лет после того, как господина Билзериана объявили преступником с Уолл-Стрит, Комиссия по ценным бумагам и биржам (далее - Комиссия) поднимает руки вверх, отказываясь от попыток отсудить у него $62 миллиона по гражданскому иску о мошенничестве с ценными бумагами.

Отчёт судебного исполнителя от Комиссии: взыскано $3.7 миллиона и $8.6 миллионов потрачено, чтобы забрать эту сумму.

Изворотливый противник

64-летний Пол Билзериан с пышными седыми усами утверждает, что боролся за то, чтобы не платить, потому что не виновен. Он не сообщает подробности того, что он сделал, чтобы защитить свои средства. "Скажу только, что это было нелегко", - признаётся он.

В ответ на упоминание о банковских счетах, он парирует: "Какие счета? Вы думаете, я настолько глуп, чтобы заводить счета в банках?"

Билзериан - яркий пример того, как сложно, а порой невозможно, правительственным финансовым агентствам взыскать деньги с преступников после того, как суд с помпой выносит обвинительный приговор. Господину Билзериану с успехом удалось свести все их усилия на нет, как следует из статьи в издании Wall Street Journal, журналисты которого проанализировали тысячи страниц документов криминальных и гражданских дел.

Он находил лазейки в законах, подавал десятки исков и ходатайств против Комиссии, часто выступая в роли собственного адвоката, и использовал зарубежные и местные тресты, товарищества и благотворительные компании для защиты активов своей семьи. В том числе - активы, предназначенные для его сына Дэна Билзериана - звезды соцсетей, у которого миллионы фанатов.

Комиссии непросто было собрать с обвиняемых деньги и в более глобальном смысле. За трёхлетний срок, завершившийся 30-го сентября прошлого года, как сообщается, Комиссии удалось собрать только 42% от тех сумм, которые должны были уплатить преступники по решению суда в виде штрафов и компенсаций за незаконно приобретенные средства.

Бывший член Комиссии, Джон Рид Старк говорит: "Можно пытаться поймать больше мошенников или потратить все свое время, стараясь выбить деньги из жуликов, цель жизни которых - не платить".

Представители Комиссии уверяют, что сделали всё возможное, чтобы заставить Билзериана выплатить штраф, но по закону они не имели права привести приговор в исполнение целых семь лет из-за объявленного рейдером банкротства.

Дебора Меслухам - судебный исполнитель, назначенная по делу Билзериана рассказывает: "Нам пришлось бороться буквально за каждый цент". И хотя Комиссия потратила больше денег, чем ей удалось получить с обвиняемого - на $4,000,000 от суммы взысканных средств, Меслухам уверена, что игра стоит свеч, поскольку невыполнение постановлений суда негативным образом отражается на репутации этого государственного органа.

В лице Билзериана Комиссия встретила противника, доставившего ей немало хлопот при помощи различных приемов, названных одним судьёй "махинациями". Однако, по мнению Билзериана, такая тактика - не что иное, как законные усилия по защите его активов от претензий правительства, которое он критикует не стесняясь в выражениях.

Бизнес и суды

Не закончив старших классов школы, Билзериан служил во Вьетнаме, а затем получил образование в Стенфордском университете и Гарвардской бизнес-школе. Он появился на арене корпоративных слияний в восьмидесятых, делая агресивные предложения по покупке таких компаний, как Hammermill Paper Co., Cluett Peabody & Co. и Pay 'N Pak Stores Inc. Эти предложения часто приносили ему и его партнерам-инвесторам прибыль, когда на сцене появлялись более дружественные инвесторы с большими предложениями. В случае с компанией-производителем из Коннектикута Singer Co. Билзериан в 1988-м завладел полным контролем над ней, став председателем совета директоров.

К тому времени Комиссия включила информацию о его деятельности в большое расследование о захвате компаний и торговле ценными бумагами на Уолл-Стрит. В 1988-м году ему были предъявлены обвинения на федеральном уровне в сокрытии своих инвестиций через подставное лицо, несвоевременном раскрытии информации о своих ставках и сообщении ложных сведений об источниках финансирования. По утверждению прокуроров, такие действия наносили ущерб другим инвесторам, которые, пребывая в неведении, продавали акции компании-цели слишком дёшево.

Пол Билзериан - корпоративный рейдер, впоследствии ставший председателем совета директоров компании Singer Co., прибыл в федеральный суд Нью-Йорка со своей женой Терри Стеффен 9 июня 1989-го года - день, когда его обвинили в 9 эпизодах мошенничества, тайного сговора и сообщении ложный сведений.

В 1989-м Господина Билзериана признали виновным в мошенничестве, тайном заговоре и сообщении ложных сведений Комиссии. Он уплатил штраф в рамере $1.5 миллиона и получил тюремный срок, который первоначально составлял четыре года, но из которого он, в итоге, отбыл только тринадцать месяцев.

Билзериан утверждает, что тот приговор был несправедливым, поскольку от его действий никто не пострадал.

После объявления приговора, Комиссия подала на Билзериана ещё один иск с требованием вернуть незаконным образом приобретенное имущество. На слушании её представители выразили обеспокоенность, что обвиняемый пытается утаить свои деньги от закона. Билзериан это отрицал. Комиссия не просила заморозить его активы, а только предоставить финансовый отчёт его семьи. Чиновники Комиссии говорят, что судья вряд ли согласился бы заморозить активы Билзериана без чётких доказательств его вины.

Таким образом, Билзериан смог сохранить своё имущество, которое, по его утверждению на слушании в 1989-м году, оценивалось в $50 миллионов. В другом судебном иске позже в том году стоимость чистых активов была им увеличена до $81.4 миллиона. По его утверждению, время от времени ему удавалось заработать сотни миллионов долларов.

В 1991-м году в ходе судебного разбирательства по иску Комиссии судья признал Билзериана виновным в мошенничестве с ценными бумагами. После этого он и его жена переместили свои активы в Тампу, штат Флорида, где они тогда строили особняк.

Через три месяца Билзериан инициировал процедуру банкротства. Он заявил, что компания Singer понесла большие убытки.

Последовали годы судебных тяжб.

В 1993-м году Комиссии удалось добиться постановления суда о взыскании $62 миллионов с Билзериана. Это включало $12 миллионов его доходов плюс доходы его партнеров и проценты.

Господин Билзериан уверен, что после того, как он объявил о банкротстве, постановление Комиссии нужно было отменять, поскольку оно предусматривало возвращение незаконно полученных активов, а у него во владении никаких значительных активов больше не было. Он также заявил, что из-за банкротства Комиссия должна была списать все его долги. И хотя суд не принял во внимание его аргументы, тяжба по поводу банкротства затянула дело по взысканию долгов на многие годы.

"Думаю, он оказался немного умнее своих противников", - считает Джеймс Орр - арбитражный управляющий.

Джудит Старр - бывший юрист Комиссии - вспоминает, что когда в середине девяностых ей перешло дело Билзериана, она была неприятно удивлена, насколько мало оно продвинулось. "Меня очень беспокоило, что мы собираем постановления суда и просто кладём в долгий ящик", - говорит она.

Изучив документы, Старр обнаружила сеть трестов, товариществ и корпораций, основанных Билзерианом или его женой, в США, на Островах Кука, Каймановых островах и в других местах. Имущество, когда-то оформленное на их имя, теперь было передано этим организациям.

Господин Билзериан рассказывает, что большая часть этого имущества была переоформлена по совету юристов, чтобы защитить активы после банкротства, чтобы они достались детям. Бизнесмен утверждает, что из-за этого совета активы стали уязвимы, поскольку его имя было указано в качестве доверенного бенефициария. Его жена Терри Стеффен говорит, что правительство назвало их действия "мошенническими, хотя на самом деле это не так".

На судебном слушании в 1998-м году Господин Билзериан заявил, что у него нет активов, "кроме поношенной одежды, старых часов Casio и тому подобного".

В том году, как позже написал один судья, компания из Юты по производству программного обеспечения, президентом которой являлся Билзериан, заплатила $120,000 за его услуги, однако перевела деньги не прямо на его счет, а на счет холдинговой компании под его управлением.

Понравилось? Помогите сайту и поделитесь с друзьями
 
    И сюда -


Читать Отправить комментарий

Другие статьи:
PokerStars наконец раскрывает планы относительно регулирования покера в Великобритании
Пять признаков того, что вы все еще обожаете покер (Карлос Уэлч)
Топ-10 самых известных случаев мошенничества в покере

Новости по теме

Школа Покера – учитесь выигрывать.

Игра – акции и фрироллы от сайта, зарабатывайте очки РРР.

Форум – анализ рук, исправление ошибок с помощью наших тренеров и опытных игроков. Зарабатывайте очки РРР и АПы по мере общения.

Магазин – тратьте ваши очки РРР на денежные бонусы, книги, софт и др.

Статьи - переводы и авторские материалы покерных профессионалов.

Новости – самая свежая и актуальная информация мира покера.

Мы работаем для Вас!


Чтобы получать все бонусы и преимущества, зарегистрируйтесь.

Мгновенная регистрация

Или обычная Регистрация

Закрыть

Skrill
Самая удобная система расчетов.
Создать кошелек
Играйте выгодно
Избранные акции покер-румов для посетителей propokerpro
Получить приз
Не только Холдем
Откройте для себя другие виды покера - больше удовольствия, легче поле.
Школа Омахи
Мы в соцсетях:
Войти: