Неожиданные подозреваемые в деле компании Amaya

2015-04-22 11:45 Неожиданные подозреваемые в деле компании Amaya

Расследование торговли акциями корпорации Amaya собственными сотрудниками перед покупкой PokerStars во вторник принесло крайне неожиданные результаты.

В прессе появились сообщения, что одним из тех, кто мог получить выгоду от этих операций, является член руководства байкерской группировки Hell's Angels.

Во вторник монреальская газета La Presse рассказала, что Королевская канадская конная полиция (RCMP) ведет следствие в отношении Сальваторе Гадзетты - одного из самых активных членов Hell's Angels. Он подозревается в покупке акций Amaya накануне приобретения последней Rational Group за $4.9 миллиарда в июне прошлого года.

La Presse ссылается на источник, согласно которому Гадзетта вложил средства в акции Amaya. В настоящий момент Гадзетта ожидает суда в Квебеке по обвинению в мошенничестве и преступном сговоре в деле о контрабанде сигарет. До этого он провел довольно длительный срок в тюрьме за попытку ввоза в страну кокаина.

La Presse утверждает, что Отдел по расследованиям экономических преступлений (IMET) RCMP пытался выяснить, были ли представители организованной преступности среди инвесторов, получивших крупную выгоду от покупки акций Amaya перед сделкой с Rational. По данных анонимных источников в полиции, RCMP собирала информацию ещё до начала расследования торговли акциями с участием членов мафиозных группировок.

Однако капрал канадской полиции Камиль Абель сообщил газете Financial Post, что IMET не имеет отношения к делу о торговле акциями, и "что не существует какого-либо предварительного дознания с целью решить, следует ли начинать официальное расследование".

Вероятно расстроенный генеральный директор Amaya Дэвид Баазов (на фотографии) заявил La Presse, что "эти люди не связаны с Amaya. Любой может купить акции на фондовой бирже. Мы не чувствуем за собой никакой вины". Представитель по связям с общественностью канадской корпорации Эрик Холлрайзер в интервью газете Financial Post уверил, что компания "не связана с человеком или организацией, упомянутыми в статье La Presse, и не владеет информацией о них".

В данный момент регулирующими органами проводится два отдельных расследования относительно получения незаконной выгоды от сделки между Amaya и Rational. Один из этих органов - канадский регулятор в сфере торговли ценными бумагами Autorit des Marches Financiers (AMF). Второй - Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов США.

Главной целью расследования AMF является выяснение роли некой группы брокеров из филиала компании Manulife Securities в городе Дорвиль при покупке акций Amaya. Однако во время обыска в головном офисе Amaya в Монреале в декабре прошлого года AMF также конфисковала компьютеры и документы Баазова и финансового директора корпорации Даниэля Сибэга.

У Вас есть новая, важная, интересная информация, которая здесь не отражена? Поделитесь с другими! Напишите нам, и мы разместим ее на сайте.

Понравилось? Помогите сайту и поделитесь с друзьями
 
    И сюда -


Читать Отправить комментарий

Другие статьи:
Правила игры в покер - общие правила покера.
Бездепозитный бонус в покер
Как играть в покер
Самый лучший покер
Покер жизнь

Школа Покера – учитесь выигрывать.

Игра – акции и фрироллы от сайта, зарабатывайте очки РРР.

Форум – анализ рук, исправление ошибок с помощью наших тренеров и опытных игроков. Зарабатывайте очки РРР и АПы по мере общения.

Магазин – тратьте ваши очки РРР на денежные бонусы, книги, софт и др.

Статьи - переводы и авторские материалы покерных профессионалов.

Новости – самая свежая и актуальная информация мира покера.

Мы работаем для Вас!


Чтобы получать все бонусы и преимущества, зарегистрируйтесь.

Мгновенная регистрация

Или обычная Регистрация

Закрыть

Skrill
Самая удобная система расчетов.
Создать кошелек
Играйте выгодно
Избранные акции покер-румов для посетителей propokerpro
Получить приз
Не только Холдем
Откройте для себя другие виды покера - больше удовольствия, легче поле.
Школа Омахи
Мы в соцсетях:
Войти: