Опубликованный ордер на обыск проливает новый свет на расследование торговли акциями Amaya

2015-07-17 14:00 Опубликованный ордер на обыск проливает новый свет на расследование торговли акциями Amaya

Новая информация о расследовании торговли акциями Amaya.

После публикации в СМИ ордера, использованного финансовым регулятором провинции Квебек (AMF) для проведения обыска в штаб-квартире Amaya Inc, открылись новые подробности расследования торговли акциями этой корпорации. В ходе обыска тогда были конфискованы компьютеры, изъята электронная переписка и записи телефонных разговоров трех сотрудников Amaya, включая её генерального директора Дэвида Баазова.

На прошлой неделе суд снял запрет на публикацию ордера, и выяснилось, что, кроме документов из офиса Amaya, AMF также конфисковал файлы из офисов компании Canaccord Genuity Corp - консультанта Amaya по сделке - в которой под подозрением находятся или находились топ-менеджер, брокер и помощник брокера.

Были также изъяты документы 15 брокеров монреальского филиала фирмы-консультанта по финансовым вопросам Manulife Securities, не имевшей отношение к сделке.

Имена лиц, чья деятельность заинтересовала AMF, в ордере скрыты, однако газета Globe and Mail, пристально следящая за ходом расследования, считает, что это двое сотрудников Canaccord - генеральный директор компании по управлению состояниями и брокер Питер Кирби.

Конфиденциальная информация

В ордере также упоминается торговля акциями Amaya, осуществлявшаяся более чем 40 клиентами Canaccord, за большую часть из которых, согласно источнику, близкому к Globe and Mail, отвечал Кирби.

"Полиция и AMF обыскали штаб-квартиру Amaya в Монреале в начале декабря, расследуя подозрительную торговлю акциями в преддверии покупки корпорацией Oldford Group и PokerStars за $4.9 миллиарда".

Стремительный рост акций Amaya в цене за несколько недель до объявления о сделке наводил на мысль о неких кулуарных играх. В СМИ, освещающих игровую сферу, слухи о возможном поглощении ходили ещё за три недели до его официального оглашения.

Цена акций взлетела почти на 14 процентов за один только день пятницы, прежде чем сайт CalvinAyre.com впервые опубликовал информацию о возможной покупке.

"В ходе расследования стало известно, что некоторые лица, владевшие конфиденциальной информацией, передали её нескольким людям, - говорится в аффидевите (письменные показания под присягой) AMF, попавшем в распоряжение журналистов Globe and Mail в прошлом месяце. - Эти люди воспользовались информацией для торговли акциями Amaya.

Информаторы

В документе также отмечается, что расследование было начато после получения сигнала от двух информаторов, один из которых, как стало известно, является сотрудником Manulife.

Информатор сообщил о "мошенничестве и манипуляциях" с акциями Amaya, проводимых группой из более чем десятка работников филиала в Дорвале, расположенном недалеко от головного офиса Amaya.

Как Amaya, так и Canaccord, заявили, что после независимых внутренних расследований не было выявлено никаких нарушений в действиях кого-либо из их служащих, а в Amaya многократно подчеркивали, что AMF не выдвигал против корпорации обвинений.

Тем не менее, расследование принесло много неудобств компании, акции которой недавно стали торговаться на бирже NASDAQ, и она решительно настроена убедить американские власти, что достойна работать на регулируемых рынках США.

У Вас есть новая, важная, интересная информация, которая здесь не отражена? Поделитесь с другими! Напишите нам, и мы разместим ее на сайте.

Понравилось? Помогите сайту и поделитесь с друзьями
 
    И сюда -


Читать Отправить комментарий

Другие статьи:
Правила игры в покер - общие правила покера.
Бездепозитный бонус в покер
Как играть в покер
Самый лучший покер
Покер жизнь

Школа Покера – учитесь выигрывать.

Игра – акции и фрироллы от сайта, зарабатывайте очки РРР.

Форум – анализ рук, исправление ошибок с помощью наших тренеров и опытных игроков. Зарабатывайте очки РРР и АПы по мере общения.

Магазин – тратьте ваши очки РРР на денежные бонусы, книги, софт и др.

Статьи - переводы и авторские материалы покерных профессионалов.

Новости – самая свежая и актуальная информация мира покера.

Мы работаем для Вас!


Чтобы получать все бонусы и преимущества, зарегистрируйтесь.

Мгновенная регистрация

Или обычная Регистрация

Закрыть

Skrill
Самая удобная система расчетов.
Создать кошелек
Играйте выгодно
Избранные акции покер-румов для посетителей propokerpro
Получить приз
Не только Холдем
Откройте для себя другие виды покера - больше удовольствия, легче поле.
Школа Омахи
Мы в соцсетях:
Войти: