Кандаский финансовый регулятор AMF выписывает ордер на обыск в отношении брата Дэвида Баазова

2016-03-27 06:13 Кандаский финансовый регулятор AMF выписывает ордер на обыск в отношении брата Дэвида Баазова

В поле зрения попал старший брат генерального директора компании Amaya Дэвида Баазова - Офер "Джош" Баазов. Как заявили вчера в AMF, он подозревается в мошенничестве с ценными бумагами.

На фото: Джош Баазов (второй справа) и Крэйг Леветт (второй слева) в 2012-м году представляли Amaya чиновникам, отвечающим за казино в Доминиканской Республике. Теперь они оба являются подозреваемыми в мошенничестве с ценными бумагами, которое сейчас расследует регулятор Квебека.

У старшего Баазова темное прошлое. Однажды он отсидел 90 дней за хранение кокаина, а также за телемаркетинговую мошенническую схему, с помощью которой он выудил у доверчивых покупателей сотни тысяч долларов.

Всего через несколько часов после того, как стали известны сенсационные новости об обвинении генерального директора Amaya в пяти эпизодах инсайдерской торговли ценными бумагами, AMF сделал ещё одно официальное заявление, в котором объявил о выдаче ордеров на обыск и остановку и прекращение бизнес-деятельности в отношении группы из 13 человек, среди которых фигурирует и Джош Баазов.

Ордера означают, что эти тринадцать человек не имеют права начинать или завершать любые торговые операции на Фондовой Бирже Торонто до истечения срока действия ордеров. Кроме того, AMF теперь может замораживать банковские счета и конфисковывать любые материальные активы.

"AMF заявляет, что 13 подозреваемых "проводили торговую деятельность, обладая конфиденциальной информацией, либо раскрыли конфиденциальную информацию о предполагаемых слияниях и приобретениях, включая компанию Amaya inc".

Регулятор Квебека также утверждает, что эти люди обогатились примерно на CA$1.5 миллиона ($1.13 миллиона) в период между 2011-м и 2016-м годами.

Даты важны, поскольку они означают, что возможная инсайдерская торговля проводилась ещё до покупки Rational Group. В 2011-м Amaya объявила о своем первом крупном приобретении - покупке компании-разработчика программного обеспечения Chartwell, а позже - первой компании онлайн-игр в Канаде Cryptologic.

Телемаркетинговая схема

Как сообщает канадское издание Globe and Mail, в середине девяностых Джош Баазов попал в чёрный список Федеральной торговой комиссии США (FTC) во время проведения операции под названием "Project Jackpot" в Вашингтоне, целью которой было выявление телемаркетинговых мошенников, предлагающих липовые призы.

FTC обвинила компанию Джоша Баазова в обмане пожилых граждан США путем предложения купить товары на сотни тысяч долларов в обмен на обещание ценных призов, которые так никогда и не были выданы.

В 1997-м году федеральный судья обязал "Джоша Баазова и Офера Баазова" выплатить $777,000 компенсации жертвам обмана, вероятно полагая, что Джош и Офер являются двумя разными людьми. В июне прошлого года журналисты Globe and Mail выяснили, что ни цента из этих денег выплачено не было.

В той же статье было высказано предположение, что Джош Баазов имеет отношение к основанию Amaya наряду со своим братом. Отмечается, что некий Альберт Ян, с которым Дэвид Баазов некогда имел совместный салон-солярий под названием "Celebrity Tan", написал на LinkedIn, что с 2004-го по 2006-й годы он работал в Amaya "с Дэвидом и Джошем Баазовым основателем Amaya Gaming".

В корпорации отрицают, что Джош Баазов "когда-либо являлся сотрудником Amaya", и утверждают, что он, "насколько известно, не является и никогда не был её акционером".

Онлайн-источники, конечно, в большинстве своём нельзя считать надежными, и использование Яном слова "основатель" в единственном числе, а также отсутствие знаков пунктуации, делает его заявление двусмысленным.

Так работал Джош Баазов в Amaya или нет?

Журналисты Globe and Mail продолжили копать, и нашли несколько упоминаний имени Джоша Баазова в связи с бизнесом Amaya.

Между 2005-м и 2006-м годами он встречался с канадским чиновником в сфере казино с целью узнать, как он может поставить электронные покерные столы в казино Канады. Товар, который он пытался сбыть, назывался PokerMate, и позже стал патентованным продуктом Amaya.

Кроме того, по всей видимости, в конце нулевых он занимался поиском инвесторов для Amaya. В 2011-м его имя упоминается официальными источниками игровой индустрии Чили как одного из двух "представителей" от Amaya, демонстрировавших продукцию компании.

Онлайн-версия доминиканского издания Listin Diaro от 21-го ноября 2012-го года опубликовала фотографию Джоша во время аналогичной презентации в Санто-Доминго. На ней он запечатлён рядом с Крэйгом Леветтом, также названным AMF вчера одним из 13 подозреваемых.

Леветт - давний бизнес-партнер обоих братьев Баазовых, и являлся одним из инвесторов солярия, который однажды превратился в одну из крупнейших игорных компаний мира.

Ни Джош Баазов, ни Леветт не ответили на просьбу Globe and Mail прокомментировать эту информацию.

У Вас есть новая, важная, интересная информация, которая здесь не отражена? Поделитесь с другими! Напишите нам, и мы разместим ее на сайте.

Понравилось? Помогите сайту и поделитесь с друзьями
 
    И сюда -


Читать Отправить комментарий

Другие статьи:
Правила игры в покер - общие правила покера.
Бездепозитный бонус в покер
Как играть в покер
Самый лучший покер
Покер жизнь

Школа Покера – учитесь выигрывать.

Игра – акции и фрироллы от сайта, зарабатывайте очки РРР.

Форум – анализ рук, исправление ошибок с помощью наших тренеров и опытных игроков. Зарабатывайте очки РРР и АПы по мере общения.

Магазин – тратьте ваши очки РРР на денежные бонусы, книги, софт и др.

Статьи - переводы и авторские материалы покерных профессионалов.

Новости – самая свежая и актуальная информация мира покера.

Мы работаем для Вас!


Чтобы получать все бонусы и преимущества, зарегистрируйтесь.

Мгновенная регистрация

Или обычная Регистрация

Закрыть

Skrill
Самая удобная система расчетов.
Создать кошелек
Играйте выгодно
Избранные акции покер-румов для посетителей propokerpro
Получить приз
Не только Холдем
Откройте для себя другие виды покера - больше удовольствия, легче поле.
Школа Омахи
Мы в соцсетях:
Войти: