В "панамских документах" есть информация, касающаяся расследования инсайдерской торговли в Amaya

2016-04-06 18:25 В панамских документах есть информация, касающаяся расследования инсайдерской торговли в Amaya

Так называемые "панамские документы", в которых даются подробности использования офшорных компаний сильными мира сего, содержат данные касательно скандала с инсайдерской торговлей сотрудниками Amaya.

Публикация на этих выходных 11.5 миллиона конфиденциальных документов, принадлежащих панамской компании Mossack Fonseca, которая предоставляет финансовые услуги корпоративным клиентам, уже вынудила уйти в отставку премьер-министра Исландии, и многие известные и влиятельные люди по всему миру могут скоро оказаться в такой же неловкой ситуации после того, как стало известно об их подозрительных бизнес-связях.

В документах также могут всплыть данные, относящиеся к обвинениям в инсайдерской торговле, которые финансовый регулятор канадской провинции Квебек Autorit? des march?s financiers (AMF) предъявил в прошлом месяце генеральному директору Amaya Gaming Дэвиду Баазову. Из-за этого последний на прошлой неделе объявил, что берет отпуск на неопределенный срок, пока не утихнет шумиха.

Среди бизнес-структур, фигурирующих в панамских документах, значится фирма Zhapa Holdings Inc с Британских Виргинских островов. Её главным клиентом выступает IMF Network - компания, штаб-квартира которой располагается там же, где и головной офис Amaya - в канадском Монреале. А одним из акционеров Zhapa, как сообщает канадская газета Globe & Mail, является Гулисса Баазов - сестра Дэвида и его старшего брата Офера Баазова, также известного, как Джош Баазов.

Ещё одним акционером Zhapa числится Исам Мансур - один из 13 обвиняемых, в чей адрес AMF выписал ордер на запрет торговли ценными бумагами, когда обнаружились подозрительные схемы, относящиеся к ряду бизнес-сделок Amaya, начиная с 2010-го года.

Каковы ставки?

Zhapa.com, похоже, сейчас прекратил работу, однако до этого преподносил себя как "ведущий провайдер по проведению онлайн-платежей с помощью кредитных карт для коммерсантов, продающих товары и услуги как низкого, так и повышенного риска (последняя категория более известна как сайты азартных онлайн-игр).

В онлайн-реестрах значится ряд сайтов азартных игр с хостингом на DNS-сервере Zapha.com. Среди них - BetonUSA.com, работающий с прицелом на США онлайн-тотализатор, владельцем которого были Джош и его партнер Крэйг Леветт до того момента, пока они не продали свои доли в этом бизнесе после принятия американским правительством Закона о регулировании азартных игр в сети Интернет (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA)) в 2006-м году (по крайней мере, по их словам).

В числе других сайтов, связанных с компанией Zhapa, - Oddsmaker.ag - ещё один печально известный онлайн-тотализатор, нацеленный на американский рынок и запущенный после принятия UIGEA, на котором медленно/совсем не проводятся выплаты, а также партнёрский сайт Oddsmaker под названием Referincome.com. Сначала ходили слухи, что как Джош, так и Леветт имели отношение к Oddsmaker, но в 2007-м году Леветт сказал журналистам издания Bookmakers Review, что никак не связан с этим сайтом.

Джош и Леветт вместе с Исамом Мансуром входят в список из 13 человек, чья торговая деятельность была заблокирована AMF. Регулятор обвинил генерального директора Дэвида Баазова в передаче конфиденциальной информации о сделках Amaya Джошу, который затем сообщал её Леветту, а тот, в свою очередь, - другим, и, обладая этим сведениями, незаконно торговал ценными бумагами, в итоге получив доход в $1.5 миллиона.

Диаграмма Венна: Amaya/Баазов/ZHAPA

При регистрации Zhapa в 2007-м году Гулисса Баазов была названа акционером этой компании. Это случилось вскоре после того, как её брат Джош и Леветт заявили о продаже своей доли в BetonUSA, и примерно в то же время, когда Oddsmaker начал работу на рынке онлайн-тотализатора. Мансур стал акционером Zhapa в ноябре 2008-го.

Среди других держателей акций Zhapa, начиная с 2007-го года, числятся некий Стивен Себаг, нынешний финансовый директор Amaya Даниэль Себаг, а также Фредерик Себаг, пару лет назад занимавший должность менеджера по маркетингу в Amaya. На LinkedIn Стивен Себаг указывает Монреаль в качестве места жительства и консультации по маркетингу и рекламе в качестве профессии.

Остаётся открытым вопрос, будут ли AMF или другие регуляторы, разбирающиеся с инсайдерской торговлей в Amaya, учитывать информацию, которая содержится в панамских документах. Однако сотни журналистов, подготовившие их к публикации, обещают дальнейшие разоблачения в ближайшие недели и месяцы.

Возможная связь Amaya с компанией, которая, по всей видимости, активно проводила платежи для сайтов азартных онлайн-игр, работающих на США, игнорируя UIGEA, может быть особенно интересной для регулятора в сфере азартных игр Нью-Джерси, где недавно на шесть месяцев было продлено действие лицензии Amaya, позволяющей ей запустить сайт Pokerstarsnj.com.

Тедди Саги надевает панамскую шляпу

В другой части диаграммы Венна, иллюстрирующей пересечение мира азартных игр и панамских документов, находим имя Тедди Саги - основателя и крупнейшего акционера компании по разработке ПО для игровой индустрии Playtech. Согласно документам, он является единственным держателем акций минимум 16 офшорных компаний в списке Mossack Fonseca. В 90-х Саги отсидел небольшой срок в израильской тюрьме за мошенничество с ценными бумагами.

Израильская газета Haaretz сообщила, что большинство из этих 16 компаний связаны с крупными лондонкими активами Саги в сфере недвижимости. Однако новые панамские документы могут дать более чёткие подтверждения связи офшоров с индустрией азарта как с участием Саги, так и других известных фигур.

У Вас есть новая, важная, интересная информация, которая здесь не отражена? Поделитесь с другими! Напишите нам, и мы разместим ее на сайте.

Понравилось? Помогите сайту и поделитесь с друзьями
 
    И сюда -


Читать Отправить комментарий

Другие статьи:
Правила игры в покер - общие правила покера.
Бездепозитный бонус в покер
Как играть в покер
Самый лучший покер
Покер жизнь

Школа Покера – учитесь выигрывать.

Игра – акции и фрироллы от сайта, зарабатывайте очки РРР.

Форум – анализ рук, исправление ошибок с помощью наших тренеров и опытных игроков. Зарабатывайте очки РРР и АПы по мере общения.

Магазин – тратьте ваши очки РРР на денежные бонусы, книги, софт и др.

Статьи - переводы и авторские материалы покерных профессионалов.

Новости – самая свежая и актуальная информация мира покера.

Мы работаем для Вас!


Чтобы получать все бонусы и преимущества, зарегистрируйтесь.

Мгновенная регистрация

Или обычная Регистрация

Закрыть

Skrill
Самая удобная система расчетов.
Создать кошелек
Играйте выгодно
Избранные акции покер-румов для посетителей propokerpro
Получить приз
Не только Холдем
Откройте для себя другие виды покера - больше удовольствия, легче поле.
Школа Омахи
Мы в соцсетях:
Войти: