Финансовый регулятор раскрыл сложную схему откатов, в которой замешан бывший генеральный директор Amaya Баазов

2016-09-08 19:35 Финансовый регулятор раскрыл сложную схему откатов, в которой замешан бывший генеральный директор Amaya Баазов

Над Баазовым сгущаются тучи.

Финансовый регулятор, расследующий обвинения в инсайдерской торговле акциями, выдвинутые бывшему генеральному директору корпорации Amaya Gaming Дэвиду Баазову, выявил схему откатов, сопровождавших крупные приобретения компании и другие сделки, совершенные в течение последних шести лет.

В среду издание La Presse заявило, что оно изучило доклад регулятора рынка ценных бумаг провинции Квебек Autorit? des march?s financiers (AMF) касательно подозрений в том, что Баазов незаконно получил прибыль от продажи акций за счёт обладания первичной информацией о планирующихся сделках Amaya, включая приобретение за $4.9 миллиарда Rational Group - материнской компании Покер Стар.

La Presse сообщает, что следователям AMF удалось узнать о "ряде соглашений" между Баазов и другими лицами, включая старшего брата Баазова Джоша и бывшего бизнес-партнера Джоша Крейга Леветта, согласно которым "была определена сумма дивидендов, причитавшихся посредникам" в виде наличных, чеков и предметов роскоши, таких как наручные часы фирмы Rolex.

По утверждению AMF, эти соглашения "заключались до совершения покупок" и отличались "высоким уровнем детализации и организации". Как сообщается, участники преступной группы обменивались электронной корреспонденцией, где подробно рассказывали об операциях с акциями, вероятно для того, чтобы вычислить точную сумму, которую они должны были выручить от этих сделок.

Неопровержимые улики

В электронном письме за 25-е июня 2014-го года от Исама Мансура - одного из 13 человек, лицензии на биржевые операции которых были заблокированы AMF весной нынешнего года, когда разразился скандал - речь идет об откате в 10% от прибыли (после вычета налогов и расходов), полученной в результате инсайдерской торговли акциями при покупке Poker Stars.

Как уже говорилось ранее, AMF заявляет, что в незаконных сделках фигурировала не только Amaya. Сюда относится и покупка WMS Industries конкурирующей компании в сфере разработки игр Scientific Games, состоявшаяся 31-го января 2013-го года. Как утверждают следователи AMF, в 9 утра 16-го января 2013-го года Дэвид встретился с Джошем, после чего последний обменялся сообщениями с Леветтом.

Получив сигнал, Леветт со своей женой, братом и другими доверенными лицами приобрели акции. Таким образом, их доход от сделки с WMS составил более $170 тысяч. 25-го февраля 2013-го года Леветт отправил электронное письмо Джошу с темой "WMS", в котором написал следующее: "вот что мы должны твоему брату. Завтра передам ему чек".

Джош Баазов и Леветт когда-то управляли спортивным олнайн-тотализатором BetonUSA, работавшем на американском рынке, и как считается, обеспечивали деятельность сайта Oddsmaker.com, когда BetonUSA прекратил существование. Леветт также основал компанию, со временем трансформировавшуюся в Amaya.

AMF утверждает, что Мансур работал с Джошем Баазовым и Леветтом в консалтинговой компании под названием Blackbelt. Кроме того, Мансур являлся акционером в компании Zapha Holdings - зарегистрированной на Британских Виргинских Островах бизнес-структуре, связанной как с BetonUSA, так и с Oddsmaker. Ещё одним акционером этой компании была сестра Баазова Гулисса.

Баазов настаивает на своей невиновности

Адвокат Баазова заявил журналистам La Presse, что "его клиент невиновен, он не совершил ничего противозаконного, и готов доказать это в суде". Баазов, не признавший свою вину на судебном слушании в мае, в прошлом месяце подал в отставку с поста генерального директора Amaya. AMF запланировал слушания по данному делу на 12 и 13 сентября.

Возможно, это совпадение, но журнал eGaming Review сообщил на этой неделе, что Доминик Мансур - старший вице-президент PokerStars по операциям в Южной Европе - тоже в прошлом месяце уволился. Мансур пришел в Rational Group в 2014-м году на должность исполнительного директора бренда Full Tilt после непродолжительного периода работы в качестве генерального директора британской компании Health Lottery.

Представитель по связям с общественностью Stars Эрик Холлрайзер объяснил eGR, что Мансур "решил уйти, чтобы найти подходящую работу в другом месте".

У Вас есть новая, важная, интересная информация, которая здесь не отражена? Поделитесь с другими! Напишите нам, и мы разместим ее на сайте.

Понравилось? Помогите сайту и поделитесь с друзьями
 
    И сюда -


Читать Отправить комментарий

Другие статьи:
Правила игры в покер - общие правила покера.
Бездепозитный бонус в покер
Как играть в покер
Самый лучший покер
Покер жизнь

Школа Покера – учитесь выигрывать.

Игра – акции и фрироллы от сайта, зарабатывайте очки РРР.

Форум – анализ рук, исправление ошибок с помощью наших тренеров и опытных игроков. Зарабатывайте очки РРР и АПы по мере общения.

Магазин – тратьте ваши очки РРР на денежные бонусы, книги, софт и др.

Статьи - переводы и авторские материалы покерных профессионалов.

Новости – самая свежая и актуальная информация мира покера.

Мы работаем для Вас!


Чтобы получать все бонусы и преимущества, зарегистрируйтесь.

Мгновенная регистрация

Или обычная Регистрация

Закрыть

Skrill
Самая удобная система расчетов.
Создать кошелек
Играйте выгодно
Избранные акции покер-румов для посетителей propokerpro
Получить приз
Не только Холдем
Откройте для себя другие виды покера - больше удовольствия, легче поле.
Школа Омахи
Мы в соцсетях:
Войти: